El caso judicial en el que fue allanada la Unidad de Información Financiera (UIF) por orden del juez federal Claudio Bonadio está en su etapa inicial. Fue una de las primeras denuncias del año 2014 y el juez se la envió al fiscal Carlos Stornelli, quien está de licencia. Por esa ausencia, firmó en su reemplazo el fiscal Carlos Rívolo, quien impulsó la acción penal, imputó a José Sbatella, titular de la UIF,  y solicitó las medidas que realizó Bonadio la semana pasada.
 
La denuncia que dio origen a la causa judicial fue realizada por los diputados del bloque Unión PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes pidieron que se investigue a Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo hicieron luego de que el diario Clarín revelara que la UIF tenía en su poder reportes de operaciones sospechosas (ROS) de empresas del santacruceño Lázaro Báez.
 
El viernes pasado, luego del impulso y la imputación, Bonadio ordenó el procedimiento en la UIF. El juez solicitó las copias de los ROS que se hicieron en 2008 y hasta 2011, en los que se detectaron movimientos sospechosos en cuentas de la empresa Austral Construcciones, una de las asociadas la firma Gotti y la financiera Invernes, del empresario Ernesto Clarens.
 
Según la denuncia, se habrían detectado movimientos irregulares por unos 180 millones de pesos y la UIF recién los judicializó en 2013, cuando la causa por lavado de dinero contra Báez estaba ya en el juzgado de Sebastián Casanello.
 
La UIF hizo saber a través de voceros periodísticos que los ROS de 2008 son de la época en la que Sbatella no estaba a cargo de esa oficina. Pero en la denuncia se habla de ROS que se hicieron también en 2011.
 
Mediante un comunicado, la UIF señaló que hay una denuncia similar radicada en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez y que le entregó al juez Bonadio copia de los ROS porque los originales los tiene Casanello. Entre las medidas ordenadas por Bonadio, según explicaron fuentes judiciales, está la de certificar la existencia de causas similares en otros juzgados federales.
 
Imputado Sbatella, e impulsada la acción penal, la causa avanza con los ritmos propios del verano en Tribunales. No obstante, la oposición anticipó que dará batalla para impedir que el funcionario continúe en el cargo.
 
Fuente: infobae.com