Junto con la denuncia se remitió la información correspondiente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La presentanción ante la Procelac involucra a la Sociedad de Bolsa Forexbursátil -vinculada con la casa de cambio Forexcambio-, y a las empresas Capsa y Capex, precisaron las fuentes.

El monto de las operaciones denunciadas asciende a casi 140 millones de pesos.

Las irregularidades habrían sido detectadas durante la realización de los controles habituales del BCRA sobre entidades financieras y cambiarias.

Las maniobras en cuestión pondrían en evidencia una presunta evasión en el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios por parte de las firmas denunciadas mediante la instrumentación de contratos de cesión de cheques apócrifos.

El modo de  operar de las empresas mencionadas supone la utilización maliciosa de la exención tributaria del impuesto al cheque que tienen los agentes y sociedades de bolsa.