Desde un comunicado de la AFIP dieron conocer sobre un importante negocio ilícito de una exportadora de granos.

La misma consistía en adquirir, en el mercado marginal, cereales que luego eran “blanqueados”, comercializados y exportados mediante empresas sin capacidad de producción propia constituidas especialmente para tal fin, solicitando luego el reintegro fiscal por el IVA .
 
En los procedimientos se secuestró documentación probatoria de evasión en operaciones que superan los $297 millones.
 
Participaron más de 100 agentes de la AFIP que trabajaron en conjunto a partir de las medidas solicitadas al Juzgado Federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa.
 
Cabe destacar que la Ley Penal Tributaria establece la pena desde 3 años y medio hasta 10 años de prisión para este el delito de evasión tributaria y se eleva a 5 años de mínima para el jefe u organizador de la asociación.

Fuente: AFIP